Los agravios se refieren a reclamaciones basadas en actos ilícitos (como accidentes automovilísticos, caídas y resbalones, y negligencia médica), y los agravios comerciales se refieren a actos ilícitos cometidos contra un negocio. En cada caso, la principal distinción es con las reclamaciones por incumplimiento de contrato. En un incumplimiento de contrato, dos o más partes han acordado un intercambio de promesas u otra conducta o bienes de valor, y si una de ellas incumple el contrato, la otra tiene un reclamo que puede ser reparado en el tribunal. Aunque la distinción no es perfecta, las acciones por agravio no dependen de un contrato. Por lo general, la ley creada por los jueces proporciona la base de la decisión. Los antecedentes de las reclamaciones modernas basadas en la conducción negligente o la negligencia médica que causa daño a alguien se remontan al Antiguo Testamento.
Los delitos comerciales consisten principalmente en fraude, incumplimiento del deber fiduciario, infracción de la propiedad intelectual, interferencia con contratos o expectativas comerciales, difamación y robo de secretos comerciales. Existen otros delitos civiles, pero no son tan comunes (malversación, conversión). Mientras acabo de decir que los agravios consisten en leyes creadas por jueces, los estatutos aprobados por el Congreso o las legislaturas estatales a veces modifican o codifican estas teorías o añaden nuevas. Por ejemplo, la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) se basa en la jurisprudencia creada por los jueces sobre el fraude y añade remedios poderosos. Las leyes de marcas registradas, derechos de autor y patentes proporcionan factores clave en la ley de infracción de propiedad intelectual, aunque la infracción de marcas y derechos de autor era un delito civil antes de que se promulgaran dichas leyes. La legislación sobre secretos comerciales reemplaza o codifica la definición de secretos comerciales originalmente proporcionada por los jueces.
Mientras proporcionamos páginas más detalladas sobre cada una de estas reclamaciones, aquí hay un resumen breve de ellas, comenzando con el fraude.
Fraude entre empresasA cada estudiante de derecho se le enseña las “cinco dedos” del fraude: (1) una declaración de hecho, (2) falsa al hacerse, (3) en la que se confía justificadamente, (4) que causa (5) daños. Cada uno de estos factores provoca argumentos. Una declaración de hecho no es una opinión, no es exageración (el "mejor", el "más grande", "insuperable") y no es una promesa de rendimiento futuro. ¿Qué hay de las omisiones, las medias verdades? ¿Qué pasaría si una representación se hiciera de manera negligente pero no intencionalmente? (Ver Fraude entre empresas)
¿La declaración era falsa cuando se hizo, o fue finalmente refutada por eventos futuros? ¿Qué significa confiar justificadamente en algo? Como dijo una vez Henry Ward Beecher, cuando “sabemos que está mintiendo; él lo sabe, ... en realidad no es mentir en absoluto.” No se puede cerrar los ojos a lo que se sabe y no se puede "confiar" en una declaración contraria a lo que se sabe o se debería saber.
La causalidad y los daños ofrecen más cuestiones para argumentar. ¿La mentira causó la pérdida o fue el mercado? ¿Son los daños ganancias perdidas o la cantidad gastada en prepararse para actuar? ¿Cuánto beneficio se perdió? Si un contrato se obtuvo mediante una mentira, ¿debería rescindirse el contrato (anularlo como si nunca hubiera existido) o debería cumplirse de todos modos, con daños y perjuicios basados en lo que se afirmó como verdad?
Se puede entender por qué el fraude es una reclamación muy litigada y controvertida. Nadie quiere ser considerado culpable de fraude, por lo que los veredictos de fraude requieren un alto estándar de prueba: debe demostrarse con evidencia clara y convincente, mientras que una reclamación por incumplimiento de contrato solo requiere prueba por preponderancia de la evidencia. Sin embargo, si se alcanza un estándar más alto, el dinero otorgado podría no solo incluir lo que se perdió o lo que se debería haber obtenido, sino también daños punitivos para castigar conductas fraudulentas y advertir (disuadir) a otros de hacerlo.
Incumplimiento del deber fiduciarioAbogados, contadores, predicadores y sacerdotes, y fideicomisarios, son todos agentes que deben actuar únicamente en nombre y en interés de sus clientes, congregantes y beneficiarios. Un abogado no puede incluirse a sí mismo en el testamento de su cliente (a menos que el cliente tenga el consejo de otro abogado separado sobre el tema), un contador no puede invertir en secreto el dinero de un cliente en su propio negocio, un predicador no puede divulgar una confidencia, y un fideicomisario no puede usar el dinero de un beneficiario para pagar sus propias facturas personales. En un entorno empresarial, los oficiales, directores y gerentes de LLC tienen obligaciones fiduciarias con la empresa, por ejemplo, y si aceptan un acuerdo u otra oportunidad que pertenece a la empresa, participan en competencia secreta y conflictos de interés con la empresa, o obtienen bonificaciones ocultas u otra compensación indebida, han incumplido sus obligaciones fiduciarias.
Puede haber argumentos sobre si uno es un agente. Si un sobrino transfiere su casa a un tío, ¿el tío la mantiene en fideicomiso para él? ¿Cuál fue la comprensión y cómo se puede demostrar esa comprensión?
Infracción de la propiedad intelectualSi posee derechos de autor, marca registrada o patente, posee propiedad intelectual, y los tribunales lo protegerán de otros que intenten comerciar y obtener beneficios con su trabajo. Para más detalles, consulte infracción de propiedad intelectual, o revisa los capítulos 10, 11, 12 en nuestro libro, Órdenes de restricción temporales y medidas cautelares: Manejo de la emergencia empresarial (ABA 2021)
Interferencia con contratos u otras expectativas comercialesEl sistema legal quiere que las partes contratantes cumplan con sus contratos, pero puede haber muchas presiones competitivas para incumplirlos. Se puede argumentar que el derecho a incumplir un contrato es tan fundamental como el derecho a acordar un contrato, pero ¿qué sucede cuando un extraño al contrato induce al incumplimiento? El derecho de daños proporciona un remedio si la inducción fuera ilícita. ¿Qué es incorrecto? La conducta delictiva, las amenazas, la extorsión, las mentiras, la difamación o las acciones tomadas con un propósito malicioso han sido consideradas incorrectas. Pero hay mucha controversia sobre el concepto de interferencia justificada. La competencia justa está justificada; la competencia desleal no lo está. La culpa requiere la prueba de que existía un contrato, que un extraño indujo injustificadamente a incumplir ese contrato, causando daños. La ley llega incluso a proteger relaciones que no están reflejadas o registradas en un contrato, generalmente si son de larga duración. Se requieren los mismos elementos para la prueba, pero en lugar de la prueba generalmente sencilla de un contrato, se requiere evidencia adicional para demostrar que existía una expectativa digna de la protección de la ley.
DesprestigioMentir sobre alguien, algún negocio o el producto de algún negocio es susceptible de acción legal por agravio. Necesitas demostrar que se hizo la mentira y que resultaron ventas perdidas o pérdida de cuota de mercado.
Robo de secretos comercialesLa información financiera confidencial, las listas de clientes, las prácticas y sistemas comerciales, las fórmulas, los planes de marketing y construcción, están protegidos por la ley. Aunque es una buena práctica etiquetar dicha información como confidencial, la ley generalmente permite una reclamación de secretos comerciales si la información fue destinada a ser confidencial y se mantuvo confidencial (con acceso restringido y controlado a un número limitado de personas). Si este material es robado (por ejemplo, por un colega que pronto será excolega, o mediante espionaje), puede presentar inmediatamente una demanda para obtener una orden de restricción que detenga la explotación de la información robada y para obtener daños monetarios por su robo.
Hay seis factores de la ley común para determinar la existencia de un secreto comercial: (1) si la información es conocida fuera del negocio del demandante; (2) si la información es ampliamente conocida en el negocio del demandante; (3) las medidas de seguridad tomadas por el demandante para mantener la información en secreto; (4) el valor de la información; (5) el esfuerzo o dinero invertido en desarrollar la información; y (6) si la información puede ser fácilmente y adecuadamente adquirida o duplicada por otros.
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