Fraude corporativa

El fraude corporativo puede ocurrir en muchos aspectos de las transacciones comerciales y dentro de una empresa. Los tipos comunes de fraude incluyen:

1. Falsificación de estados financieros: una empresa falsifica sus estados financieros, como registros contables, para engañar a bancos e inversores y que proporcionen capital basándose en cifras infladas.
2. Skimming: incoming funds are intercepted before the funds can be recorded in a company’s accounting records.
3. Compras personales: un empleado utiliza fondos corporativos para comprar bienes y servicios para su beneficio personal.
4. Evasión fiscal: una corporación altera sus declaraciones de impuestos para reducir sus ingresos corporativos gravables, lo que resulta en menores pagos de impuestos.
5. Falsedad y omisiones: un vendedor falsea un hecho material o no revela un hecho material que induce a una corporación o persona a comprar un activo o invertir.

Cuando ocurre fraude, es probable que haya litigios. El fraude debe ser alegado con particularidad y requiere prueba mediante evidencia clara y convincente. Los daños reparacionales de una reclamación por fraude más los posibles daños punitivos aumentan la importancia del litigio. Los daños punitivos están disponibles además de los daños reales sufridos. Los casos de fraude se benefician de un abogado con experiencia en esta área.   Si está defendiendo una reclamación por fraude o desea perseguir una, póngase en contacto con nosotros en el (312) 223-1699 o envíe un correo electrónico a Thomas E. Patterson en tpatterson@pattersonlawfirm.com para más consejos e información.

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